AREA RISERVATA - CAF MCL

FRODI MILIONARIE SUI BONUS ATTENZIONE AL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

Caf News 24
/ Pubblicato in: Commenti
FRODI MILIONARIE SUI BONUS ATTENZIONE AL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI 1215 0

Stime portano a ritenere che ad oggi le frodi sui bonus si attestino a valori ben oltre i 4 miliardi di euro

articolo di cafnews24

Stime portano a ritenere che ad oggi le frodi sui bonus si attestino a valori ben oltre i 4 miliardi di euro, questo è quanto a riferito il premier Draghi e questo è ciò che sta alla base dell’inasprimento delle procedure veicolato dal decreto antifrodi.

I bonus, per definizione fanno gola ai contribuenti onesti ma lo fanno ancor di più ed in maniera malevola ai disonesti.

All’origine dello schema ricostruito dal III Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, ci sono delle società immobiliari che svolgono lavori edili fittizi per milioni di euro, il meccanismo prevede poi l’utilizzo di persone fisiche con partite iva ad “hoc” che si prestano ad acquistare crediti milionari per le medesime operazioni fittizie.

Tralasciando ulteriori elementi che lasciamo (volentieri) agli organi inquirenti, da segnalare c’è il fatto che acquisto e cessione di crediti, anche regolari, comunque rischiano di attrarre forme di riciclaggio di denaro sporco.

Si rischia così di inserire all’interno del circuito delle cessioni, soggetti riconducibili a cosche mafiose che trovano in queste procedure un viatico essenziale al riciclaggio di denaro sporco, col rischio (accertato) di coinvolgere soggetti che intervengono all’interno della filiera assolutamente avulsi dai meccanismi che sottintendono alle finalità mafiose.

Concludiamo con un focus sulle responsabilità cui possono incorrere gli intermediari, che sono tali al punto che si è arrivati all’assurdo di un professionista al quale per la prima volta è stato contestato il reato di cui all’articolo 8 del Dlgs. 74/2000. Ma questo non per emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori edili mai effettuati, ma per la sola comunicazione telematica all’agenzia delle entrate relativamente alla cessione di crediti poi risultati fittizi. Secondo l’interpretazione degli organi inquirenti infatti, l’articolo 8 accomuna alla fattura ogni altro documento che concorra ad attestare falsamente l’esistenza di una operazione rivelatasi fittizia.

Questo aspetto come altri, deve indurci ad assumere un surplus di attenzione rispetto a taluni processi che, nella contingenza con altri adempimenti possono essere affrontati con colpevole leggerezza.

Print
Rate this article:
No rating

Speciali

Assegno Unico Universale

INPS COMUNICA LA DISPONIBILITA’ DI TRE NUOVE FUNZIONI PER CORREGGERE OD INTEGRARE LE DOMANDE

Con il messaggio n. 1962/2022 del 09 maggio, l’Inps mette a disposizione, nella procedura online, tre possibilità per correggere od integrare le domande già presentate.

INPS CON IL MESSAGGIO DEL 20 APRILE UN FOCUS SU CRITERI DI SPETTANZA

L’Inps fornisce importanti chiarimenti su talune particolari questioni: genitori separati, nuclei numerosi e figli che nel frattempo sono...

L’Assegno Unico Universale stenta a partire

l'Inps evidenzia quante siano ancora poche le richieste trasmesse, importante sollecitare i cittadini a presentare le domande

Bonus Edilizi

IMPORTANTE CHIARIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE AL FRAZIONAMENTO DEI CREDITI IN CESSIONE

Troverà posto nella prossima prassi dell’Agenzia delle Entrate un importante chiarimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla cessione frazionata dei bonus edilizi.

ANCORA SULLA IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE AD UNA CESSIONE PARZIALE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è rimessa al contribuente la facoltà di optare per un diverso trattamento delle spese relative al...

CHIARIMENTO SULL’INSERIMENTO DELLE DIVERSE COMPONENTI IN FATTURA NEL CASO DI BONUS EDILIZI

In relazione allo sconto o cessione, in relazione al visto di conformità nascono dubbi circa l’inserimento delle voci di spesa in fattura.

L'approfondimento

Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate, permette di chiarire a chi spetta l'obbligo di presentazione della successione a prescindere dalla qualità di erede, testamentario o legittimo.

IMU scadenze immutate e qualche dubbio in più nell’attesa che si compia la revisione del sistema

Anche per l’anno 2022 i redditi dominicali ed agrari non concorrono alla base imponibile irpef, ma a quali condizioni?

Concessi trenta giorni in più solo per il pagamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari

Commenti

Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate, permette di chiarire a chi spetta l'obbligo di presentazione della successione a prescindere dalla qualità di erede, testamentario o legittimo.

IMU scadenze immutate e qualche dubbio in più nell’attesa che si compia la revisione del sistema

Concessi trenta giorni in più solo per il pagamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari

La giurisprudenza tributaria fa breccia nella presunzione prevista all’art. 26 co.2 del TUIR nel caso di immobile cointestato e concesso in locazione da uno solo dei proprietari.

Prende il via la sanzione per la mancata accettazione del pagamento elettronico da parte dei titolari di partita iva

Il TAR della Campania introduce un principio foriero di ulteriori contrasti fra gli ex coniugi

Modello 730

La dichiarazione modello 730/2022 precompilata sarà a disposizione nell’area riservata dei contribuenti dal 23 maggio

Un breve reminder delle attività connesse all’assistenza fiscale, ogni cittadino dovrebbe mettere in pratica prima di recarsi al CAF

Un breve reminder delle attività connesse all’assistenza fiscale, ogni cittadino dovrebbe mettere in pratica prima di recarsi al CAF

L’agenzia le prova tutte per rendere sempre più appetibile la precompilata, ma non gioca sul miglioramento del servizio, l’unica freccia al suo arco sono le ancestrali paure del contribuente
L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della trasmissione tardiva della dichiarazione
La riforma delle aliquote IRPEF 2022 denota la volontà, da parte del legislatore, rispetto al passato, di premiare non solo i redditi di fascia medio-bassa

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021